• <tt id="0bwuj"></tt>
    <cite id="0bwuj"></cite>

    <ruby id="0bwuj"></ruby>

          華宸課堂/今天我們來學學“反洗錢”的這些知識

          時間:2020-09-18 字號:

          LOGO1.jpg

          一、什么是恐怖活動、恐怖融資?

          恐怖活動是指以制造社會恐慌、危害公共安全或者脅迫國家機關、國際組織為目的,采取暴力、破壞、恐嚇等手段,造成或意圖造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的行為,以及煽動、資助或者以其他方式協助實施上述活動的行為。

          恐怖融資是指恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產;以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪;為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產;為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

          二、恐怖融資的常見形式是什么?

          1.通過慈善機構募集資金

          一是恐怖組織可能會利用慈善組織的資金監控漏洞盜用或騙取慈善資金;

          二是恐怖組織通過對慈善組織分支機構的滲透,利用機構中某些雇員對恐怖組織的同情和支持,通過慈善組織募捐的方式將資金轉移至恐怖組織;

          三是恐怖主義可能已經控制了某個慈善組織,致使該慈善組織整體參與到恐怖融資中。

          2.通過合法經營募集資金

          在部分不需要正式的職業資格(如相關資格證書),并在創業期不需要大量投資的行業或領域,恐怖融資風險相對較高。

          3.通過自籌資金籌集資金

          在某些情況下,恐怖組織從內部獲得收入來源,包括成員家庭收入和其他犯罪收入來源等。

          三、涉恐黑名單監測管理是什么?

          涉恐黑名單是指有關組織和部門列明的恐怖組織、恐怖分子名單,名單通常情況下來源于國務院的有關部門和機構、司法機關、聯合國安理會決議、中國人民銀行。金融機構應制訂黑名單內部控制風險管理制度,將涉恐名單嵌入業務系統,在辦理業務時匹配比對名單,實現黑名單及時更新、事前預警、事中監控、事后報告的管理功能,對于符合名單信息的客戶及時報告并采取適當的后續措施。

          四、社會公眾配合金融機構開展打擊恐怖融資的義務主要包括哪些?

          一是主動配合金融機構完成客戶身份識別,包括提供真實有效的身份證件、據實告知交易目的、及時更新預留信息等;

          二是積極培養自我風險防范意識,不出租、出借賬戶、U盾,不用自己的賬戶替他人提現,防止他人盜用身份從事非法活動;

          三是對于所發現的涉恐融資行為勇于舉報,及時切斷資助犯罪行為的經濟來源和渠道,維護社會正義。

          人民銀行-普及金融知識活動海報1.jpg

          日本h无遮挡全彩漫画_我年轻善良大胸的继坶_在野外被四个男人糟蹋_午夜神器看大片爽羞羞_十分钟免费视频大全在线_日本胖熟妇bbw